제 26기 임시주주총회 소집통지서

 



주주님의 건강과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조와 당사 정관 제22조에 의거하여 에스케이씨솔믹스(주) 제26기 임시주주총회를 

아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.



-    아      래    -

 

1. 일    시 : 2020년  11월  5일 (목요일) 오전 8시 30분




2. 장    소 : 경기도 평택시 경기대로 1043(장당동)
                에스케이씨솔믹스(주) 본사 3층 회의실




3. 회의 목적 사항

  가. 보고사항 : 감사보고

  나. 부의안건 

        제1호 의안 : 포괄적 주식교환 승인의 건




4. 경영참고사항 등 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융위원회 및 한국거래소에 전자 공시하여 조회가 가능합니다.



5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
                                                     모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m
나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2020년 10월 26일 ~ 2020년 11월 4일

    - 기간 중 오전9시부터 오후10시까지 시스템 접속가능
      (단, 마지막 날은 오후5시까지만 가능) 

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자 위임장 수여

    - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공인인증서는 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도 

      제한용 공인인증서  또는 은행ㆍ증권 범용 공인인증서 가능

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리


6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 간접행사 :
   * 개인주주 : 위임장-서명(신분증 사본 첨부), 대리인의 신분증
   * 법인주주 : 위임장-인감날인(인감증명서 첨부), 대리인의 신분증




7. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.


※ 주주총회 기념품은 별도 지급하지 않으니, 양지하여 주시기 바랍니다.

  



2020년 10월 21일







경기 평택시 경기대로 1043 (장당동) (031-660-8400)




에스케이씨솔믹스 주식회사





대표이사 오 준 록 (직인생략)